Bancos, seguradoras, casas de c\u00e2mbio, contabilistas, imobili\u00e1rias e muitas outras entidades est\u00e3o obrigados, em Angola, a prevenir o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo e da prolifera\u00e7\u00e3o. Neste curso interm\u00e9dio percorre a Lei n.\u00ba 5\/20, j\u00e1 com as altera\u00e7\u00f5es da Lei n.\u00ba 8\/26, e a nova Lei n.\u00ba 7\/26 do benefici\u00e1rio efetivo, sempre com o artigo citado: quem s\u00e3o as entidades sujeitas e os seus supervisores, como avaliar o risco e identificar clientes e benefici\u00e1rios efetivos, quando aplicar dilig\u00eancia simplificada ou refor\u00e7ada \u00e0s pessoas politicamente expostas, o que conservar e durante quanto tempo, quando comunicar \u00e0 Unidade de Informa\u00e7\u00e3o Financeira e suspender opera\u00e7\u00f5es, como cumprir o sigilo, o controlo interno e a forma\u00e7\u00e3o, e que multas, coimas e crimes a lei prev\u00ea. Com casos pr\u00e1ticos em entidades fict\u00edcias, cen\u00e1rios de decis\u00e3o, verifica\u00e7\u00f5es em cada m\u00f3dulo e quatro documentos de trabalho para descarregar. Legisla\u00e7\u00e3o em vigor a 16 de outubro de 2026; curso informativo, que n\u00e3o substitui aconselhamento jur\u00eddico.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Cumpra as obriga\u00e7\u00f5es angolanas de preven\u00e7\u00e3o do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo: entidades sujeitas, identifica\u00e7\u00e3o e dilig\u00eancia sobre clientes, conserva\u00e7\u00e3o de documentos, comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas \u00e0 UIF e supervis\u00e3o do BNA.<\/p>","protected":false},"featured_media":22504,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[521,522,514,419],"product_tag":[],"class_list":["post-22503","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-area-ban","product_cat-area-ban-n2","product_cat-angola-legislacao","product_cat-portugues","first","instock","virtual","sold-individually","taxable","purchasable","product-type-simple"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product\/22503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product\/22503\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=22503"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=22503"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=22503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}