{"id":22592,"date":"2026-10-16T21:07:14","date_gmt":"2026-10-17T01:07:14","guid":{"rendered":"https:\/\/trident-academy.com\/courses\/ban-102-prevencao-do-branqueamento-de-capitais-e-financiamento-do-terrorismo-gafi\/"},"modified":"2026-10-17T14:58:54","modified_gmt":"2026-10-17T18:58:54","slug":"ban-102-prevencao-do-branqueamento-de-capitais-e-financiamento-do-terrorismo-gafi","status":"publish","type":"product","link":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/courses\/ban-102-prevencao-do-branqueamento-de-capitais-e-financiamento-do-terrorismo-gafi\/","title":{"rendered":"Preven\u00e7\u00e3o do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo (GAFI)"},"content":{"rendered":"<p>Cada colaborador de uma institui\u00e7\u00e3o financeira \u00e9 uma linha de defesa contra o crime. Neste curso, vai perceber o que \u00e9 o branqueamento de capitais e as suas tr\u00eas fases, o que distingue o financiamento do terrorismo e o financiamento da prolifera\u00e7\u00e3o, e porque estes crimes afetam a sociedade, a economia, a institui\u00e7\u00e3o e o pr\u00f3prio colaborador. Vai conhecer o enquadramento internacional: as conven\u00e7\u00f5es das Na\u00e7\u00f5es Unidas, as Recomenda\u00e7\u00f5es do Grupo de A\u00e7\u00e3o Financeira (GAFI\/FATF), as Unidades de Informa\u00e7\u00e3o Financeira, os supervisores, as entidades sujeitas e as listas de san\u00e7\u00f5es. Vai treinar a identifica\u00e7\u00e3o de sinais de alerta, como a estrutura\u00e7\u00e3o, as mulas de dinheiro, as empresas de fachada e as pessoas politicamente expostas, num cen\u00e1rio com decis\u00f5es, e aprender a cumprir os deveres de identifica\u00e7\u00e3o e dilig\u00eancia (KYC), conserva\u00e7\u00e3o, absten\u00e7\u00e3o, comunica\u00e7\u00e3o de opera\u00e7\u00f5es suspeitas e sigilo. Alinhado com as Recomenda\u00e7\u00f5es do GAFI; os deveres concretos dependem da lei aplic\u00e1vel no seu pa\u00eds.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tipologias, sinais de alerta, deveres de comunica\u00e7\u00e3o e san\u00e7\u00f5es.<\/p>","protected":false},"featured_media":22593,"comment_status":"open","ping_status":"closed","template":"","meta":[],"product_brand":[],"product_cat":[521,551,419],"product_tag":[],"class_list":["post-22592","product","type-product","status-publish","has-post-thumbnail","product_cat-area-ban","product_cat-area-ban-n1","product_cat-portugues","first","instock","virtual","sold-individually","taxable","purchasable","product-type-simple"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product\/22592","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product"}],"about":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/types\/product"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=22592"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product\/22592\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media\/22593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=22592"}],"wp:term":[{"taxonomy":"product_brand","embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_brand?post=22592"},{"taxonomy":"product_cat","embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_cat?post=22592"},{"taxonomy":"product_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/trident-academy.com\/pt\/wp-json\/wp\/v2\/product_tag?post=22592"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}