Prevenção da Criminalidade Financeira: Fraude, Suborno, Branqueamento de Capitais e Evasão Fiscal (curso em inglês)
50 000 Kz + IVA
- ÁreaJurídico, Ética & Governação
- Nível2 · Intermédio
- Duração1 h 30 min
- Idioma do cursoInglês
- IncluiVídeos narrados, atividades interativas, avaliação final e certificado verificável
Acesso imediato ao curso assim que o pagamento for confirmado.
Quatro unidades completas para quem trabalha em finanças, compras, vendas e gestão. Prevenção da fraude: tipos de fraude, sinais de alerta e controlos. Anticorrupção: o que é o suborno, ofertas e hospitalidade, pagamentos de facilitação e a infração empresarial de não prevenir o suborno. Branqueamento de capitais (AML): as fases do branqueamento, diligência devida sobre clientes e comunicação de operações suspeitas. Evasão fiscal: a diferença entre planeamento e evasão fiscal e o dever de prevenir a sua facilitação. Cada unidade combina vídeos e casos práticos com um questionário (80% para passar). Baseado nas boas práticas do Reino Unido; a legislação britânica é citada como referência internacional. Para Angola, consulte os cursos Trident de Angola. Curso em inglês. Acesso permanente ao curso. Certificado Trident Academy ao concluir as quatro unidades.
Módulos
- Fraud Awareness and Prevention26 min
- Anti-Bribery27 min
- Anti-Money Laundering (AML)26 min
- Anti-Tax Evasion24 min
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